Бывший обэп адвокат

Бывший обэп адвокат

Если человек находится на больничном а у него повестка из ОБЭП на опрос тк в отношении него поступило заявление может ли он на законных основаниях не являтся.

Болезнь является уважительной причиной неявки. Нужно сообщить о причинах неявки и договориться о явке на другу дату.

Здравствуйте. Если имеется повестка, то вы должны сообщить о причинах неявки сотруднику, договориться когда вы явитесь.

Неявка по повестке в связи с заболеванием (нахождением на больничном) будет являться уважительной причиной.

Один из учредителей ООО подал заявление что я как директор украл 2,5 млн рублей. ОБЭП проверяет мою деятельность за 5 лет, Но основная цель в другом тк я денег не брал то и доказать они ничего не смогут.
Но он таким образом решил получить документы и апеллировать ими в суде тк у нас еще идут суды. И вот на последнее заседание этот заявитель принес документы для предоставления в суд. Эти документы те весь бухгалтерский учет за 5 лет предоставил ему ОБЭПНИК. при моем опросе я задал вопрос ОБЭПНИКУ почему документы которые вы получили в ходе проверке оказались у заявителя на что он ответил что заявитель писал заявление и знакомился с делом Возможно это и так, но при знакомстве с делом вряд ли можно наизусть выучить 60-80 листов документов ОБЭПНИК все врет он взял в нашей бухгалтерии на флэшке 1 с бужгалтерию и все передал.
КАК МОЖНО НАКАЗАТЬ ОБЭПНИКА? ПРОКУРАТУРА? ОТДЕЛ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

Добрый день. Прокуратура, ОСБ — но как правило отписываются. Административный иск о признании незаконными действий должностного лица и взыскании компенсации морального вреда.

Вопрос — при проверке ОБЭП тел звонки, СМС которые проверяющий посылает в мой адрес, где он приглашает меня на опрос я могу игнорировать или это по закону?

Здравствуйте. Конечно же можете.

На меня как директора ООО и мою жену как учредителя другим учредителем написано заявление и ОБЭП ведет проверку, хочет вызвать и опрашивать мою жену, но она на больничном. Имеет ли она право не ходить, хотя ОБЭП мне для нее вручил повестку.

Добрый день. Болезнь при наличии подтверждающих документов является уважительной причиной не явки на процессуальные действия. Но вам также необходимо готовиться к защите. Для этого рекомендую обратиться к юристу в личные сообщения или по контактам под ответом.

Если состояние ее здоровья позволяет ей прибыть для дачи объяснения в ОБЭП, то она должна явиться по повестке и дать объяснение. При даче объяснения она может воспользоваться своим правом. Предусмотренным ст. 51 Конституции РФ и ни давать никаких объяснений в отношения себя и близких родственников. Если состояние здоровья не позволяет ей явиться по повестке, то необходимо, то необходимо позвонить лицу, которое вызывает и попросить перенести визит до выздоровления.

Лицо, вызванное на допрос обязано явиться по повестке следователя. Если по уважительным причинам явиться нет возможности, то об этом необходимо заблаговременно известить следователя. В этом случае либо будет перенесена дата, либо следователь вправе произвести допрос на дому. Если Вы не известите, то Ваша жена может быть подвергнута принудительному приводу.

У проверяющего из ОБЭП против меня ничего нет, только аудизапись как мне относиться к записи, опасна она для меня или нет?

Очень странный вопрос Вы что считаете юристов еще и ясновидящими, которые не прослушав запись могут сделать вывод насколько она опасна для вас.

На каком основании сотрудник ОБЭП (капитан) и сотрудница (начальник вет. службы) имеют право вызывать МЧС, чтобы проникнуть внутрь помещения? (Магазин, при производстве)? (Без предписания, и основания на проверку) не объяснили и никаких документов соответствующих не предъявляя (кроме док-тов ОБЭП) корочки и корочки вет сотрудницы и трех сотрудников (по-видимому) полиции. Объясните пожалуйста.
Буду благодарна за ответ.

Согласно ФЗ о полиции сотрудник имеет право беспрепятственно проникать в любые помещения на основании служебной деятельности. Сотрудника МЧС привлекли, чтобы ломать двери.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

На каком основании сотрудник ОБЭП (капитан) и сотрудница (начальник вет. службы) имеют право вызывать МЧС, чтобы проникнуть внутрь помещения? (Магазин, при производстве)

Добрый вечер. При наличии законных оснований.

В рамках проводимой им проверки, в соответствии с законом О полиции и УПК РФ. Для осмотра офисов, помещений не требуется судебного решения.

В отношении меня ведется проверка в ОБЭП, мне сегодня от проверяющего пришла СМС с требованием явиться завтра для объяснений, ранее меня еще не вызывали, я идти не хочу, считаю что он должен прислать мне повестку или я не прав?

Здравствуйте. Вы правы полностью. Можете проигнорировать требование, направленное Вам по СМС.

Директора признали номинальным. Вызывают на допрос в обэп? Что делать? И последствия?

А Вы там кем числитесь и по какому вопросу Вас вызывают.

Вызвали в обэп по телефону, просят дать показания по моей научной деятельности на безвозмездной основе, которую организовали на территории государственной клиники. Вопрос: нужно ли идти на вызов сотрудника по звонку? Не дожидаться повестки? Брать ли с собой адвоката?

Никто вас не может обязать к явке по телефону. Требуйте официальной повестки, выясните в каком статусе вас вызывают, от этого и отталкивайтесь при решении вопроса о привлечении адвоката.

Не надо ничего требовать так сделаете только хуже. Если считаете себя невиновным то проще поговорив по телефону сходить и поговорить. Если есть какие-то проблемы то лучше сначала обговорить детали с адвокатом и потом уже решать.

Сотрудники обэп оформили протокол за то что на ценнике на Пиво не была указана крепость пива. Действительно надо указывать крепость пива на ценнике?

Здравствуйте Анна. Тут сложно однозначно ответить т.к. Закон о защите прав потребителей требует указывать полную и достоверную информацию. Согласно Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 30.05.2018) Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара. Рекомендую вам обжаловать действия сотрудника ОБЭПа.

Проводится проверка в ОБЭП сказали что по закону 30 дней,
Вопрос как считать 30 дней календарных или рабочих?

Считается 30 календарных дней.

ОБЭП произвел контрольную закупку незамерзайки, я являлся посредником при продаже (частное лицо) , цель моя доп. заработок, сотрудники ихние купили некую партию под видом обычных продавцов, , соответственно было задержание и изъятие продукции! Что за это будет? Подставили грубо говоря! Грозятся УК РФ ст.238

Данил, довольно тяжело Вам помочь на расстоянии без изучения материалов проверки или уголовного дела. Советую нанять адвоката для разрешения сложившейся ситуации.

Я номинальный директор и учредитель на фирме. Позвонил опер из ОБЭП вызвал на опрос меня и моего 2 учредителя (так же номинальный). Все стрелки он конечно перевел на меня. Фирма открыта в 2015 году, в середине 2018 ушла с поста ген. директора и осталась только пока учредителем. В ОБЭП вызывают не по адресу регистрации фирмы, а на другой конец Москвы. Хотят задать вопросы за 2016 год. Пока намекает на статью уклонение от налогов. Но не могу понять, почему тогда не в налоговую вызвали? Говорила с Адвокатом. Советует сказать правду, что я не в курсе и не чем не руководила. Подписывала то,что говорят. Ну и дать все данные конечного бенефициара.

Добрый день, подписывать не читая без юриста лучше не надо. Сказать о том, что номинальный директор, конечно надо.

Добрый день Почему не в налоговую, потому что статья уголовная и поэтому именно в правоохранительные органы вас вызывают. Более того это подследственность следственного комитета, а если говорить об ОБЭП, то они обычно в таких случаях занимаются ст.172 УК РФ,по простому это статья обналичивания денег. Вам адвокат верно посоветовал сказать, что вы не подписывали документов, не вели деятельности и т.д. Если необходимы более подробные объяснения, то стоит к юристу очно обратится.

Один из учредителей ООО написал заявление и меня как директора проверяет ОБЭП, проверяет уже месяц но меня самого еще не разу не вызывали, от людей которых опрашивают знаю что ОБЭПник оказывает давление называет меня мошенником и тд Цел учредителя завести на меня уголовное дело и довести его до конца Поэтому используя свои связи он очень старается, я могу как то повлиять на то что происходит они пишут то чего никогда не было что я брал левую аренду себе, что совершал махинации с договорами и тд А мне даже не дают возможности оправдаться. Может я могу куда-то пожаловаться, на прошлой неделе я отнес письмо в прокуратуру, где написал все это, но почему то тишина. Нанял адвоката, а он говорит что не надо бежать вперед паровоза.
Что посоветуете?

Можете пожаловаться. Писать в данном случае надо в прокуратуру, на основании ст. 124 УПК РФ. У них полномочия по контролю за проводящими проверку по заявлению о преступлении.

Здравствуйте! Если в отношении Вас возбудят уголовное дело, то в любом случае должны будут Вас допросить и дать возможность предоставить доказательства (ст 173 УПК РФ). Советую ждать пока вызовут. А прокуратуру обязана будет дать ответ на вашу жалобу.

Добрый день! Установить Вашу виновность может только суд. ОБЭП проводит проверку. Поскольку в прокуратуру Вы уже обратились, сейчас, до предъявления Вам каких-либо обвинений не стоит волноваться. В данный момент повлиять Вы никак не можете, пока не узнаете в чем конкретно Вас обвиняют. Конституция РФ Статья 49 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Вы рано ждете реакции. Но, в общем, Вы все верно сделали. Жаловаться надо. Вреда от этого не будет Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» запрещает любые неблагоприятные последствия в связи с обращениями граждан в госорганы.

Здравствуйте! По поводу рассмотрения Вашего обращения в прокуратуре. — Срок рассмотрения обращений в соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» составляет до 30 дней, при этом может быть продлен еще до 30, о продлении срока Вам обязаны направить уведомление. В связи с этим, срок рассмотрения Вашего обращения в прокуратуре еще не истек. По результатам проверки Вашего обращения прокуратура должна направить Вам ответ. Теперь по поводу проверки в ОБЭП, у них также сроки составляют до 30 суток. Странно, что Вас еще не вызывали для дачи объяснений, если заявление учредителем ООО написано на Ваши действия. Обжаловать действия сотрудника ОБЭП у вас сейчас мало оснований, поскольку по результатам их проверки нет никакого решения в отношении Вас. Кроме того, помните, что любое решение должностных лиц вы праве обжаловать в прокуратуру, суд или руководителю должностного лица. Удачи Вам!

Если Вы подавали жалобу на деяния сотрудника ОЭБиПК, то Прокуратура должна дать Вам ответ в течении 10 суток с момента поступления жалобы. Это регламентировано ст.124 УПК РФ. Кроме того, Вы вправе обратиться с жалобой как к руководству сотрудника, проводящего проверку, так и в Управление собственной безопасности соответствующего УМВД. Данное подразделение также ведет контроль по законности действий сотрудников полиции коим и является товарищ из ОЭБиПК. Если Прокуратура Вам откажет в удовлетворении жалобы, то попросите своего адвоката подать жалобу в порядке ст.125 УПК РФ, в суд, на незаконные действия со стороны полиции.

Выпишите:на прошлой неделе я отнес письмо в прокуратуру, где написал все это, но почему то тишина. Тишина, потому что прошла всего неделя, а ответ прокуратура согласно нижеприведенному Приказу должна дать в течение 30 дней Поэтому пока рано бить тревогу. Нет смысла еще куда то жаловаться от этого время дачи ответа на вашу жапобу ни как не сократиться Слушайтесь пока своего адвоката-неторопите события Если же будет возбуждено уголовное дело то тогда ваш адвокат на основании стст 124 и 125 УПК РФ должен обжаловать Постановление о возбуждении уголовного дела либо в прокуратуру либо в суд Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 (ред. от 21.09.2018) «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» 5. Сроки рассмотрения обращений 5.1. Обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки — в течение 15 дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Здравствуйте, Сергей! Жалобы в прокуратуру Вам сейчас ничего не дадут! Они сейчас от Вас отмахнутся, как от назойливой мухи и скажут Вам что-то типа: «Идет проверка, после проведения будет принято по результатом решение, тогда и будете обжаловать. «. Вам необходимо думать исходя из той скудной информации, которая у Вас есть! Если они пытаются прилепить Вам «левую аренду» и возбудить уголовное дело либо по ст. 159, либо по ст. 160 УК РФ, то Вам необходимо думать о том, чем Вы будете эту «левую аренду» опровергать! (Кассовые документы, там, показания свидетелей и т.д. и т.п.) У меня в практике было подобное. Учредители пытались «повесить» гендиректору присвоение денежных средств. Но мы нашли свидетелей, которые показали, куда он в действительности эти деньги израсходовал. И дело еще на следствии прекратили за отсутствием состава преступления. Но! Ситуация ситуации рознь! По обстоятельствам нужно смотреть! Жалобы пока Вам ничего не дадут и возможно адвокат Ваш прав!

В отношении меня проводится проверка ОБЭП уже месяц меня никто не официально не информировал и не вызывал.
ВОПРОС — если меня вызовут я имею право прежде чем отвечать на вопросы ознакомиться с заявлением на меня, показаниями свидетелей и тд или не могу это тайна для меня?

Здравствуйте, Сергей. С заявлением Вас обязаны ознакомить, а вот показания свидетелей вряд ли кто даст. Вообще советую Вам идти только с адвокатом. Если не дай такому случиться, на Вас все же возбудят уголовное дело, то будут со всеми материалами обязаны ознакомить в порядке ст 217 УПК.

Здравствуйте! Основание и повод для проведения проверки Вам должны объяснить, но знакомиться с письменными материалами проверки Вы имеете право только после принятия решения (постановление об отказе в возбуждении дела, например), однако этого нужно будет добиваться, потому что прямо в законе, предусмотрена обязанность следователя направить письменную копию решения только заявителю. Если уголовное дело возбудят, имеете право получить копию постановления, в дальнейшем вас должны уведомлять о продлении срока следствия, с материалами также, ознакомиться можно только после окончания расследования.

Могу ли я подать заявление в республианское управление БЭП минуя районный ОБЭП. Спасибо.

Здравствуйте! Можете конечно, но не ОБЭП, а Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Заявление нужно подавать в дежурную часть МВД республики.

Могу ли я утроится в обэп с высшим экономическим образованием?

Чтобы устроиться в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями) вам нужно получить как минимум среднее специальное образование. Не обязательно юридическое, можно экономическое, допускается техническое. На высшие руководящие должности вам понадобится диплом о наличии высшего юридического или экономического образования. Но в любом случае все решает непосредство начальник полиции. Обратитесь в отдел кадров и Вам там все побелее подробно разъяснят в том числе и по перечню документов.

Здравствуйте, Владимир. Да, Ваше образование позволяет проходить службу в МВД. Вас могут принять при условии отсутствия судимости у Вас и Ваших близких родственников, а также заболеваний, препятствующих прохождению службы.

Один гражданин постоянно жалуется на меня в прокуратуру по поводу проверить меня по ОБЭП проводится проверка и ничего не находят и каждый раз мне за свои деньги приходится ехать из села в районный центр на личные сбережения, как написать на такого гражданина встречный иск? Чтоб хотябы был оплачен мой проезд до соседнего села, или как можно не поехать на эту процедуру?

Вопрос о получении компенсаций можете решить в судебном порядке, если будет установлено, что в отношении Вас имеет место «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) «»УК РФ Статья 128.1. Клевета

Здравствуйте, Сергей! Вы можете обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, так как обращение в официальные инстанции с заявлениями, порочащими вашу честь причиняют вам моральный ущерб и нравственные страдания. Также вы сможете взыскать и материальный ущерб, причиненный незаконными действиями оговаривающего вас человека, с возложением на ответчика и судебных издержек как на виновную сторону. Вам нужно обратиться за индивидуальной консультацией и юридической помощью, чтобы это сделать, так как моральный ущерб подтверждается медицинскими документами и нужно все грамотно обосновать.

По телефону пригласили в обэп дать пояснения. Я могу не ехать.

Лучше приехать и выяснить какие к вам претензии после чего отказаться давать объяснения 51 конституции. Но если желания нет ехать то можете не приезжать. Повестку вам не направляли. Кроме того если вас пригласили в бэп, не в ходе проверки сообщения о совершенном преступлении, то являться или не являться это ваше право. Если бы это было в рамках материала проверки то вас вызвали бы повесткой.

Может ли сотрудник ОБЭП, который участвовал в проведении ОРМ по взятке быть привлечен в следственную группу по этому же делу, в качестве помощника.

Здравствуйте! Разумеется может, это его прямая обязанность.

По заявлению моего бывшего компаньона меня как директора проверяют в ОБЭП, документы получают, опрашивают людей.
Меня почему то не вызывают, все происходит за моей спиной.
Могу ли я каким то образом ознакомиться с заявлением? И тем что они там на собирали?

Смотря в качестве кого вы привлечены. Если обвиняемый можете значиться согласно УПК РФ Удачи Вам.

Могу ли я запросить копии материалов уголовного дела из ОБЭП?

Можете. Но получите отказ. Если Вы обвиняемый или потерпевший, то вправе знакомиться и делать фотокопии собственными средствами, если свидетель — то нет.

Помогите найти адрес службы собственной безопасности ОБЭП Москвы или ВАО. Потому, что отписками сыта. Идёт прямое нарушение законодательства, а проще — воровство, и концов найти никак нельзя! В двух словах: Председатель ЖСК разворовывает его, и никому дела нет. Установила начисления, которые идут ей в зарплату, суд признал их недействительными. Она переименовала эти начисле 6 ия, и продолжает дальше. Сняла ограждение вокруг газона, продала. Денег на счету нет! Перевела средства на капремонт в другой банк с заведомо худшими условиями без решения общего собрания. И ещё много чего. Подозреваем, что и ОБЭП, и полиция в районе куплены ею. Потому что нормальных проверок нет, не было, и cКорее всего не будет. А жители несут убытки.

К сожалению вы не единственные с такой проблемой и этой проблемой должны заниматься сами жильцы правильно ставив исковые требования в суде, что бы суд их удовлетворял. нужно нанимать адвоката для ведения дел, т.к ЖСК — это предприятие и требует иметь в штате юриста или адвоката..

Мне позвонили из обэп, просят прийти, написать объяснение по ведению бизнеса без открытия ип. Я им не занимабсь, просто снимаю кабинет, для хранения оборудования. Как быть? Следует нанимать адвоката, чтобы ничего мне левого не приписали?

Мне позвонили из обэп, просят прийти, написать объяснение по ведению бизнеса без открытия ип. Я им не занимабсь, просто снимаю кабинет, для хранения оборудования. Как быть? Следует нанимать адвоката, чтобы ничего мне левого не приписали? Следует 100 процентов. Вы там можете еще и не то «вспомните»..

Здравствуйте. Следует придти и объяснить, что бизнесом не занимаетесь. Но если у них будут доказательства обратного, то привлекут к ответственности.

Сотрудник ОБЭП проводит проверку в отношении мера, сам сотрудник баллотировался на пост, но выборы он проиграл. В данный момент осуществляет проверку действующего мэра (которому проиграл на выборах) в рамках проверки по «сообщению», на лицо заинтересованность в исходе проверки. Возможен ли отвод по указанным обстоятельствам?

Добрый день! К сожалению, в Вашем случае сослаться на какой-либо закон невозможно, поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует норма, предусматривающая отвод на стадии доследственной проверки. Соглашусь с коллегами, которые рекомендуют Вам обратиться в прокуратуру с заявлением о предвзятости оперуполномоченного при производстве проверки. В заявлении изложите свои доводы, на основании которых Вы усматриваете эту самую предвзятость. Возможно, что Ваши доводы будут приняты во внимание и материал будет передан другому сотруднику. Сам факт знакомства оперуполномоченного и мэра не является основанием для отвода. Если речь идет о какой-либо вендетте за проигранные выборы, то возможно обращение в Следственный комитет с заявлением о превышении должностных полномочий сотрудников ОБЭП.

Возможен ли отвод следователя ОБЭП который проводит проверку по заявлению, если он заинтересован в исходе данной проверки?

Да вы можете написать заявление, если его не удовлетворят, пишите жалобу в прокуратуру, Следует вам писать в двух экземплярах, на вашем принимающая сторона должна расписаться.

«Следователь ОБЭП» — вообще странно, нет такого в природе?! Более того, по всей видимости у Вас проверка (ст. 144 УПК РФ) ,а проверку — по заявлению осуществляет дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, а они обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Обжалуйте в прокуратуру эти действия, в частности действия «следователя» ОБЭП. Речь уже не идет о заинтересованности, а вообще — о процессуальном статусе должностного лица.

Проверки ОБЭПиК, полномочия сотрудников ОБЭП

С 2015 года функции обеспечения экономической безопасности государства и предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности возложены приказом МВД России на ОЭБиПК. Это подразделение является правопреемником бывших ОБЭП и БХСС. Именно оно уполномочено осуществлять проверки правдивости и полноты предоставляемой предприятиями информации о прибыли, имуществе и обязательствах материального характера.

Обеспечить своевременную юридическую консультацию, а также сопровождение таких мероприятий могут адвокаты коллегии адвокатов «Тер-Акопов и Партнеры».

Права сотрудников ОБЭП при проведении проверок

ОЭБиПК осуществляет свои полномочия, в частности, в ходе оперативно-розыскной деятельности, регламентированной ФЗ №144ФЗ.
Основаниями для проведения мероприятий являются:

  • факт и соответствующий документ о возбуждении УД;
  • выдача следователем поручений по расследуемым уголовным делам;
  • запросы иных органов, осуществляющих эту деятельность (налоговые органы);
  • наличие сведений о подготовке или совершении незаконного деяния в экономической сфере, о скрывающихся от государственных органов лицах, о событиях, угрожающих безопасности РФ.

Существование оснований позволяет ОЭБиПК реализовывать свои права и полномочия: проводить ОРМ, изымать документы, материалы, касающиеся преступного деяния, использовать зашифровывающие сведения о лицах и предприятиях акты, создавать предприятия, учреждения, использовать служебные и иные помещения.

Весь комплекс этих процедур помогает ОЭБиПК выявлять и документировать незаконную деятельность фирм в экономической сфере. Результаты работы используются в материалах доследственной проверки и судебного разбирательства.

Существуют определенные правила по поводу ограничения государственными органами конституционных прав и свобод лиц. В частности, такие ограничения требуют решения судебного органа.

Деятельность сотрудников ОБЭП также регламентируется положениями УПК РФ. Статья 144 УПК РФ устанавливает ряд действий, которые органы экономической безопасности вправе проводить или инициировать по поручению следователя при проверке сообщений о преступлении. Такими действиями являются:

  • опрос лиц и оформление объяснений;
  • получение образцов для экспертного исследования;
  • изъятие документов, предметов, материалов;
  • организация документальных проверок, ревизий.

Последствия проверок ОЭБИПК

Очень часто проведение мероприятий ОЭБиПК становится значительным испытанием для экономической деятельности и психологического состояния коллектива предприятия. Наибольшее давление оказывается на руководящих лиц (генерального директора, заместителей, главного бухгалтера, менеджеров высшего звена). В отношении них могут быть возбуждены дела по направлениям уклонения от уплаты налогов, мошенничеству, расхищению имущества и иных преступлений. Нередко такие дела прекращаются за отсутствием состава преступного деяния, однако они существенно тормозят развитие бизнеса и парализуют нормальную работу привлеченных лиц.

Защитить от этого может только грамотная своевременная помощь квалифицированного юридического адвоката (адвокатского образования).

Лица, в отношении которых проводятся проверочные мероприятия, не являются бесправными. И Конституция РФ, и ФЗ№144ФЗ, и ФЗ № 174 ФЗ устанавливают их возможности защищаться от незаконных действий, а также быть осведомленным о порядке и последствиях осуществленных мероприятий.

Так, например, УПК РФ обязывает государственные органы разъяснять гражданам их права и обязанности:

    • не сообщать сведений, которые могут навредить им и их близким родственникам;
    • пользоваться услугами адвокатов;
    • жаловаться на действия либо бездействие и незаконные операции уполномоченных лиц.

Помощь адвоката при проверках ОБЭП

Несмотря на комплекс «защитных» положений в отношении субъектов предпринимательской деятельности, практика свидетельствует о достаточно частых нарушениях прав указанных лиц, злоупотреблениях со стороны органов ОЭБиПК. Не стать жертвой такого обращения помогут специалисты адвокаты коллегии «Тер-Акопов и партнеры». В их арсенале не только знания и опыт, но и технические возможности по документированию незаконных операций.

Взаимодействие на договорных основах с адвокатской коллегией позволит Вам:

        • разработать правила поведения сотрудников компании при проведении проверочных мероприятий органами ОЭБиПК;
        • провести обучающие мероприятия для персонала (о поведении при осмотрах, досмотрах, изъятиях);

проанализировать настоящую деятельность компании и разработать меры по предупреждению проверок государственных

        • органов;
        • вызвать адвокатов в любой момент проверки;
        • получить полную консультацию специалиста до его приезда по телефону;
        • рассчитывать на сопровождение в подразделения государственных органов для проведения следственных и иных действий, представление в суде.

Обеспечение указанных мер позволит Вам нормально вести экономическую деятельность, быть готовым к проверкам любого уровня. Надежная юридическая поддержка способствует улучшению морально-психологического климата в коллективе. Вы сможете быть уверенным, что нет таких проблем, которые мы не смогли бы устранить или хотя бы упростить.

Адвокат Смоленцев

Проверка ОБЭП, УБЭП

Визит проверяющих из отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции.

Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД). Основания и сроки проверки, что делать. Чем занимается ОБЭП.

Если Вам срочно нужна консультация по поводу защиты при проверке ОБЭП (ОЭБ), звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65.

Проверка ОБЭП (ОЭБ)

Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью в современной России, у вас есть все шансы привлечь к себе пристальное внимание сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а значит и соответствующий набор проверки ОБЭП (ОЭБ): запросы, вызовы, обследование помещений организации с последующим изъятием документов, выездную налоговую проверку с участием сотрудников ОБЭП и так далее.

Ранее эти подразделения назывались всем известными аббревиатурами — ОБЭП, УБЭП, ОРЧ такое-то ДЭБ МВД России. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Теперь, в ходе реформы МВД и переименовании милиции в полицию старые наименования ОБЭП ушли в прошлое и сложилась следующая организационная структура: отделы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ), управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ), Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК МВД РФ).

Расследование налоговых преступлений с 2011 года передали в подразделения Следственного Комитета. Были Внесены изменения в УПК РФ, согласно которым поводом для возбуждения уголовного дела по данной категории дел служат только те материалы, которые направлены органами ФНС в соответствии с НК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (адвокаты, занимающиеся данными делами в курсе ранее имевшего место противостояния НК РФ и заместителя Генпрокурора по вопросу о необходимости решения ФНС). Однако в настоящий момент опять внесены изменения в законодательство и органам ОБЭП (ОЭБ) позволено напрямую направлять материалы в Следственный комитет.

Работать бывшим сотрудникам УНП и ОБЭП по этим составам стало намного сложней, тем не менее, результаты проверок с них все равно требуют.

Последствия проверки ОБЭП

Большинство проверок ОБЭП заканчиваются ничем, но осложнить жизнь предпринимателям офицеры ОБЭП могут. В ход идут различные незаконные действия, «письма счастья», изъятие в ходе проверки ОБЭП необходимых для дальнейшей деятельности документов без предоставления копий, психологическое давление.

Иногда для усиления давления используются номера уголовных дел, не имеющие к Вам никакого отношения, что позволяет сотрудникам ОБЭП расширить арсенал доступных средств.

Нередко с целью навредить несговорчивым предпринимателям полученная в ходе проверки информация демонстрируется Вашим контрагентам, особенно госзаказчикам.

О «помощниках»

Многие предприниматели ломаются, предпочитают решить вопрос с ОБЭП «миром». Чаще всего, это путь в никуда.

Многие ищут поддержки и защиты при проверке ОБЭП у различных «решал». Иногда складывается впечатление, что у нас каждый второй «решает вопросы». Однако, в большинстве случаев реальной помощи никто не получает, а деньги просто попадают в карманы недобросовестных людей. Так как в большинстве случаев проверка ОБЭП (ОЭБ и ПК) в конце концов и так заканчиваются ничем (по крайней мере, без привлечения к уголовной деятельности) мошенники представляют это как результат своей деятельности. Некоторые наши клиенты рассказывают о визитах в околоюридические компании, где им после «разведки ситуации» в ОБЭП сообщают, что их дело на контроле у самого «xxxxx» и ситуация очень сложная, и, естественно, ситуацию можно решить с их поддержкой. Такая «поддержка» при проверке ОБЭП будет стоить очень нескромных денег. Впоследствии, часто выясняется, что ситуация была намного проще и прозаичнее. В остальных случаях, Вы попадете в список «легких клиентов» и будете регулярно принимать визитеров из различных структур.

Адвокатская поддержка

Не будем скрывать, что проверку ОБЭП можно пройти и без помощи юристов.

Однако, если вы хотите пройти неприятный процесс проверки ОБЭП (ЭБ и ПК) МВД с минимальными материальными и психологическими затратами, стоит воспользоваться услугами нормальных адвокатов или юристов для защиты своих интересов.

Обращаем внимание, что многочисленные юридические компании предлагающие поддержку адвокатов являются на самом деле Обществами с ограниченной ответственностью и в соответствии с Российским законодательством не могут иметь в штате адвокатов. Таким образом, в большинстве таких случаев данные компании являются всего лишь посредниками.

Еще раз напоминаем, что только адвокаты не вправе разглашать сведения, сообщенные ему Доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без его согласия.

Наши адвокаты специализируются именно на сопровождении проверок ОБЭП (ОЭБ) не один год и могут дать практические рекомендации по прохождению проверки с минимальным ущербом, подготовить сотрудников Вашей организации к возможным действиям сотрудников ОБЭП (ОЭБ) и взять большую часть общения с указанными структурами, в том числе переписку, на себя.

На страницах данного сайта мы рассмотрим основные моменты, касающиеся проверки ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК).

Если же Вас вызывают в ФНС, почитайте советы здесь.

Отдел по взаимоотношениям с правоохранительными органами

Взаимоотношения между полицией (ОЭБиПК, ОБППРиАЗ, ОУР, УУП и др.) и юридическими, физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями могут возникать:

  • в рамках уголовно-процессуального законодательства при проведении проверки по заявлению о совершенном, совершаемом или подготавливаемом преступлении;
  • в рамках административного производства, возбужденного по признакам административного правонарушения;
  • в рамках Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В каждом из перечисленных случаев у участников того или иного процесса возникают различные права и обязанности, а также наступают различные правовые последствия от конкретных действий и поступков.

В свете прямого указания Президента: «Прекратите кошмарить бизнес!», нашими правоохранительными органами снижены показатели по возбуждению дел экономической направленности. Возможно, в связи с этим, законодатель и выпустил в свет закон N 308-ФЗ от 22 октября 2014 г. Суть его в том, что уголовное дело по экономическим налоговым преступлениям может быть возбуждено по сообщению о наличии признаков состава преступления, полученному от сотрудников внутренних дел. Ранее такой вариант развития событий был невозможен, поскольку уголовное преследование могло быть начато только по сообщению налоговиков. И только их. Сейчас обстоятельства изменились. Может быть всему виной кризис?

Проверка финансово-хозяйственной деятельности как коммерческой организации, так и индивидуального предпринимателя сотрудниками отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства МВД России (ОБППРиАЗ) в настоящее время может привести не только к банальной «административке», которая, если и ударит, то только по экономической составляющей жизни бизнесмена, но и к обнаружению тех самых пресловутых признаков состава экономического преступления.

Проверка ОБЭП могла и раньше выявлять те или иные нарушения налогового законодательства. Но раньше сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями (бывшего ОБЭПа) носился с обнаруженными им преступными посягательствами на экономику державы, как со списанной торбой – не зная, куда приткнуть полученные сведения. Сейчас обстоятельства изменились. Бывший обэповец (а ныне: сотрудник ОЭБиПК – отдела экономической безопасности и противодействия коррупции) четко знает, что в соответствии с последними изменениями законодательства он обязан составить рапорт об обнаружении признаков состава налогового преступления и зарегистрировать его в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП).

В свете последних произошедших событий как на политической арене, так и на правовом поле, можно сделать уверенное предположение, что количество встреч и общений представителей бизнеса и сотрудников правоохранительных органов России должно возрасти в прогрессии. Причем, это общение нельзя будет назвать ни дружеским, ни плодотворным.

Проверка ОБЭП, как себя вести? Проверка ОБЭП, что делать?? Если раньше незнание ответа на эти вопросы грозило потерей дензнаков в виде уплаты административного штрафа, то на сегодняшний день положение проверяемого усугубляется в разы.

Проверка ОЭБ и ПК, проверка ОБППР и АЗ, что делать и как себя вести?? Незнание ответа на эти вопросы в наше время грозит вылиться в тюремный срок. В отдельных случаях до шести лет.

Всё знать невозможно. Но самое главное, это знать: у кого можно об этом, самом важном на данную минуту, спросить.

Юридическая помощь при проверке сотрудниками ОЭБиПК или ОБППРиАЗ всегда необходима на первоначальной стадии начавшегося процесса «закошмаривания» Вашего бизнеса.

Юридическая консультация, предоставленная юристами нашего Юридического Бюро, поможет Вам минимизировать возможный ущерб при проведении проверки правоохранительными органами Вашей финансово-хозяйственной деятельности. В рамках юридического сопровождения Вы получите юридические советы по действию в складывающейся или в уже сложившейся ситуации.

Юридическая поддержка при проверках, проводимыхсотрудниками органов, понизит стрессовую нагрузку от внезапно возникших неблагоприятных обстоятельств. Юристы помогут Вам подготовить необходимые документы, возражения, составить верную правовую стратегию для общения с проверяющими из полиции. Наличие квалифицированного юриста-профессионала радом с вами, при проведении проверочных мероприятиях ОЭБиПК или любого другого подразделения МВД, в значительной степени снижает риски неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в результате проведения такого рода действий.

Попытка сэкономить на юристе-эксперте при первоначальной стадии проверки, грозит вылиться в ситуацию, при которой Вам может понадобиться квалифицированный адвокат.

Адвокат по уголовным делам в Краснодарев отличие от юриста не столько представляет интересы проверяемого, сколько осуществляет защиту уже проверенного и, как следствие, подозреваемого, как при проведении следственных действий в уже возбужденном уголовном деле, так и на доследственной стадии. Это, как правило.

Выбор между юристом или адвокатом обычно сводится к оценке запущенности ситуации и прогноза её предположительного развития.

Адвокаты по уголовным делам нашего Юридического Бюро осуществят полную правовую поддержку при проведения допросов, других следственных действий как для Вас, так и для любого из сотрудников компании во время посещения полиции (ОЭБиПК, ОБППРиАЗ), Следственного Комитета, других проверяющих органов, для того, чтобы вовремя обжаловать все незаконные и неправомерные действия правоохранителей.

Цены на услуги юристов и адвокатов зависят от задач.

Звоните прямо сейчас! Проконсультируем и поможем!

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями

Вызвали в обэп по телефону, просят дать показания по моей научной деятельности на безвозмездной основе, которую организовали на территории государственной клиники. Вопрос: нужно ли идти на вызов сотрудника по звонку? Не дожидаться повестки? Брать ли с собой адвоката?

Никто вас не может обязать к явке по телефону. Требуйте официальной повестки, выясните в каком статусе вас вызывают, от этого и отталкивайтесь при решении вопроса о привлечении адвоката.

Не надо ничего требовать так сделаете только хуже. Если считаете себя невиновным то проще поговорив по телефону сходить и поговорить. Если есть какие-то проблемы то лучше сначала обговорить детали с адвокатом и потом уже решать.

Проводится проверка в ОБЭП сказали что по закону 30 дней,
Вопрос как считать 30 дней календарных или рабочих?

Считается 30 календарных дней.

Один гражданин постоянно жалуется на меня в прокуратуру по поводу проверить меня по ОБЭП проводится проверка и ничего не находят и каждый раз мне за свои деньги приходится ехать из села в районный центр на личные сбережения, как написать на такого гражданина встречный иск? Чтоб хотябы был оплачен мой проезд до соседнего села, или как можно не поехать на эту процедуру?

Вопрос о получении компенсаций можете решить в судебном порядке, если будет установлено, что в отношении Вас имеет место «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) «»УК РФ Статья 128.1. Клевета

Здравствуйте, Сергей! Вы можете обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, так как обращение в официальные инстанции с заявлениями, порочащими вашу честь причиняют вам моральный ущерб и нравственные страдания. Также вы сможете взыскать и материальный ущерб, причиненный незаконными действиями оговаривающего вас человека, с возложением на ответчика и судебных издержек как на виновную сторону. Вам нужно обратиться за индивидуальной консультацией и юридической помощью, чтобы это сделать, так как моральный ущерб подтверждается медицинскими документами и нужно все грамотно обосновать.

По телефону пригласили в обэп дать пояснения. Я могу не ехать.

Лучше приехать и выяснить какие к вам претензии после чего отказаться давать объяснения 51 конституции. Но если желания нет ехать то можете не приезжать. Повестку вам не направляли. Кроме того если вас пригласили в бэп, не в ходе проверки сообщения о совершенном преступлении, то являться или не являться это ваше право. Если бы это было в рамках материала проверки то вас вызвали бы повесткой.

Может ли сотрудник ОБЭП, который участвовал в проведении ОРМ по взятке быть привлечен в следственную группу по этому же делу, в качестве помощника.

Здравствуйте! Разумеется может, это его прямая обязанность.

По заявлению моего бывшего компаньона меня как директора проверяют в ОБЭП, документы получают, опрашивают людей.
Меня почему то не вызывают, все происходит за моей спиной.
Могу ли я каким то образом ознакомиться с заявлением? И тем что они там на собирали?

Смотря в качестве кого вы привлечены. Если обвиняемый можете значиться согласно УПК РФ Удачи Вам.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Мне позвонили из обэп, просят прийти, написать объяснение по ведению бизнеса без открытия ип. Я им не занимабсь, просто снимаю кабинет, для хранения оборудования. Как быть? Следует нанимать адвоката, чтобы ничего мне левого не приписали?

Мне позвонили из обэп, просят прийти, написать объяснение по ведению бизнеса без открытия ип. Я им не занимабсь, просто снимаю кабинет, для хранения оборудования. Как быть? Следует нанимать адвоката, чтобы ничего мне левого не приписали? Следует 100 процентов. Вы там можете еще и не то «вспомните»..

Здравствуйте. Следует придти и объяснить, что бизнесом не занимаетесь. Но если у них будут доказательства обратного, то привлекут к ответственности.

Возможен ли отвод следователя ОБЭП который проводит проверку по заявлению, если он заинтересован в исходе данной проверки?

Да вы можете написать заявление, если его не удовлетворят, пишите жалобу в прокуратуру, Следует вам писать в двух экземплярах, на вашем принимающая сторона должна расписаться.

«Следователь ОБЭП» — вообще странно, нет такого в природе?! Более того, по всей видимости у Вас проверка (ст. 144 УПК РФ) ,а проверку — по заявлению осуществляет дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, а они обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Обжалуйте в прокуратуру эти действия, в частности действия «следователя» ОБЭП. Речь уже не идет о заинтересованности, а вообще — о процессуальном статусе должностного лица.

Позвонил сотрудник Обэп из другого города и вызывает на допрос по телефону? Просит чтобы я одна приехала. Вопрос. Могу ли я в своем городе в обэп на допрос явиться как свидетель?

Ваш процессуальный статус определит возбужденное дело, пока вас просто вызывают на опрос, без статуса если допрос то должно быть дело и вам обязаны огласить ваш статус, судя по тому что вас обязали явиться одной, то вас начнут разводить по поводу какого либо дела к которому вы имеете отношение, ни в коем случае не идите одна, возьмите юриста.

В каком статусе Вам явиться, определяет должностное лицо, но не Вы. А потому Вы не можете этого решать. Вы вправе придти с адвокатом. Вас могут обманывать. В другой город вправе не ехать.

Сотрудница украла из кассы деньги и обратилась в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Она не была оформлена, стажировалась месяц. Сфотографировало расходно кассовые ордера с зп других сотрудников, которые тоже не оформлены. Чем это грориз?

Здравствуйте. Статья 57. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Конституция РФ Глава 2 Статья 57 Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Вы налоги оплачиваете? Так по ст.160 УК РФ можно привлечь? Вы какие действия предпринимали?

Сотрудники БЭПиПК проведут проверку, по результатам которой, примут процессуальное решение. Если оборот Вашей организации большой, то возможно возбуждение уголовного дела, а также арест счетов предприятия в рамках уголовного дела. P.S. Мало информации в Вашем вопросе для более подробной консультации.

Возможен ли привод или появление домой сотрудников ОБЭП для дачи объяснений по проверке (выездная налоговая проверка). Уведомление прислали по телефону посредством вацап. Потом я отказалась прийти и перенесла встречу. Второй раз тоже перенесла встречу. Сейчас не беру телефон. Что за это будет.

Здравствуйте. Сотрудник ОБЭП — это полицейский. Он имеет право подвергнуть Вас приводу в полицию а основании статьи 113 УПК РФ или статьи 27.15 КоАП РФ. Лучше самостоятельно явиться по вызову.

В случае если налоговая выявит нарушение, имеющее характер преступления. Соответственно будет направлено соответствующее обращение в полицию о привлечении вас к уголовной ответственности. В таком случае будет возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 146 УПК РФ. Но на этапе выездной подвергать приводу вас не будут. Хотя явиться и дать пояснения это в Ваших интересах.

За это ничего не будет. Т.к. повесткой они Вас не извещали. Однако, прийти могут, как раз для вручения повестки. Запрета на это нет. По крупным налоговым проверкам привлекают сотрудников полиции. Т.к. потенциально может идти речь о налоговом преступлении. Вот они Вас и ищут. А потом уже после того как опросят, проведут проверку будет понятно — возбуждать уголовное дело, либо есть состав только налогового правонарушения. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право: 1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 369-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. Копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе. В случае, если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. При копировании документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, должны обеспечиваться условия, исключающие возможность утраты или изменения документов и (или) информации. Не допускается копирование документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности. (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления. Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе. (п. 1 в ред. Федерального закона от 26.12.2008 N 293-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц. 4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе. 5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены. Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Здравствуйте, в случае вашего уклонения от явки в полицию (обэп) вас действительно могут подвергнуть принудительному приводу и доставить принудительно в случае, если возбуждено уголовное дело. До этого момента вас будут вызывать для дачи объяснений. В ваших интересах их дать в присутствии адвоката. Статья 113. Привод 1. В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу. 2. Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд. (в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 3. При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, лица, указанные в части первой настоящей статьи, незамедлительно уведомляют орган, которым они вызывались. 4. Постановление дознавателя, следователя, судьи или определение суда о приводе перед его исполнением объявляется лицу, которое подвергается приводу, что удостоверяется его подписью на постановлении или определении. (в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 5. Привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 6. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом. 7. Привод производится органами дознания на основании постановления дознавателя, следователя, а также судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов — на основании постановления суда. Удачи вам и всего наилучшего.

Екатерина. Вам за то, что Вы не берете телефон никаких карательных мер законом не предусмотрено. Сотрудники ОБЭП — экономят на Вас свое время и бумажную макулатуру. То есть сами поступают незаконно. Они обязаны прислать Вам повестку или уведомить письменно, либо же просто позвонить. А не слать смс Вацап. За Вас могли в Вацап ответить им и Ваш муж, и ребенок и знакомый. Ответить в шутку и Вас не уведомить. А другой момент — Вам неизвестно, кто там шлет смс — сотрудники ли это ОБЭП или хулиганы и жулики. Что дальше? Ответ. Ждите письма от них, повестки, либо же просто, что они лично к Вам приедут. И не переживайте. Ведите себя спокойно. Объяснять Вы причины свое «неявки» по Вацапу никому не обязаны. Терпения Вам и сил.

Здравствуйте, Екатерина! Ничего Вам не будет. Обязанность являться у вас возникнет в том случае, если вам будет передано повестка с уведомлением о вашем статусе (свидетель, потерпевший или подозреваемый). Порядок вызова на допрос установлен ст.188 УПК РФ, но подчеркиваю, это возможно только по возбужденному уголовному делу, а в настоящее время проводится проверка, то есть обязанностей у вас никаких не возникает. Статья 188. Порядок вызова на допрос 1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. 2. Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос. 3. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения, предусмотренные статьей 111 настоящего Кодекса. 4. Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. Иной порядок вызова на допрос допускается лишь в случае, когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела. 5. Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части.

Пункт 1 статьи 89 НК РФ). Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика, но в том случае, если налогоплательщик не может предоставить помещение для проведения выездной проверки, она проводится по месту нахождения налогового органа. В случае, если налогоплательщик — физическое лицо препятствует проведению проверки, пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ предусмотрено, что налоговые органы вправе определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками, расчетным путем на основании имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках в случаях отказа допустить должностных лиц налогового органа к осмотру производственных, складских торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения, непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги. Что касается сотрудников ОБЭП, то Ваш принудительный привод или появление сотрудников ОБЭП у вас дома возможно только в рамках возбужденного уголовного дела статья 146 УПК РФ А уголовное дело может быть возбужденно только по результатам выездной налоговой проверки В процессе же выездной налоговой проверки уголовное дело не возбуждается, поэтому вы можете не волноваться по поводу сотрудников ОБЭП.

Здравствуйте. Да ничего не будет. В пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ закреплено право налогового органа вызывать (на основании письменного уведомления) налогоплательщика для дачи пояснений. Здесь же приведен перечень ситуаций, когда это право может быть реализовано контролерами. Среди них поименованы налоговая проверка, а также иные случаи, связанные с исполнением контролерами налогового законодательства. Между тем обязанности налогоплательщика т.е в этом случае вас, давать пояснения НК РФ прямо в частности, в ст. 23 НК РФ не предусмотрено.

Здравствуйте, посетитель сайта в вашем случае ничего не будет если нет официальной повестки, если не явитесь по повестке то предусмотрен штраф 1 тыс руб Статья 90 Налогового кодекса устанавливает право налоговых органов вызывать для дачи показаний любое физическое лицо в качестве свидетеля «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.06.2018) Статья 128. Ответственность свидетеля Неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влечет взыскание штрафа в размере тысячи рублей. (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо ложных показаний (в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) влечет взыскание штрафа в размере трех тысяч рублей.

Мы приобрели квартиру по средством мат капитала. Нам позвонили из ОБЭП и вызвали супругу в рамках проверки КПК «Содействие» в котором мы взяли займ под материнский капитал. Подскажите пожалуйста как супруге вести себя в ОБЭП?

Здравствуйте! В том случае если Вы при получении займа в КПК Содействие не предпринимали каких-либо не совсем законных действий, значит и переживать Вам не о чем, пусть рассказывает обо всех обстоятельсвах получения займа и не о чем не переживает! Если же были какие-либо «нюансы», то из опыта скажу, что Вам лучше обратиться к юристу сайта 9111 с опытом в подоных делах, в порядке личной консультации (контакты указываются в подписи под ответом).. Удачи Вам!

Прошло 5,5 месяцев по изъятию финансовой документации сотрудниками ОБЭП из ТСЖ и до сих пор никакой информации нет Дозвониться не могу. Или на проверке они, либо еще в очереди, либо и хвернули обратно. Спасибо.

Здравствуйте. Напишите свой вопрос в письменном виде на сайте ОБЭП. Они обязаны на него ответить письменно. Так узнаете о процессе проверки.

Может обэп возбудить уголовное дело по статье 159 в отношении физического лица, на основание не уплаты задолженности перед микро финансовой организации?

Добрый день! Уголовное дело в отношении физического лица по ст. 159 УК РФ может быть возбуждено, если при оформлении займа использовались подложные документы (справка о доходах, например). Однако, думаю, что микрофинансовая организация не требовала ни каких документов кроме паспорта., поэтому оснований не имеется.

Добрый день! Теоретически может, если докажут, что лицо, при оформлении кредита предоставило заведомо ложные сведения о себе, либо если докажут отсутствие намерения у такого лица выплатить взятый кредит.

Я ИП,водкой не торгую, лицензии нет. Была проверка Обэп, якобы по анонимному звонку о продаже фальсификата. Распоряжение о проверке не предоставили. Нашли и забрали коньяк, шампанское, в кол ве 40 бут, какой грозит штраф?

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2018) Статья 14.17.1. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами (введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 265-ФЗ) 1. Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом (за исключением физического лица, состоящего в трудовых отношениях с организацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, либо с организацией, не имеющей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, либо с лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо с сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством), признаваемым таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и осуществляющим розничную продажу произведенных им вина, игристого вина (шампанского), и непосредственно осуществляющего реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции по договору розничной купли-продажи), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. 2. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), либо сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством), признаваемым таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальным предпринимателем, либо розничной продажи произведенного сельскохозяйственным товаропроизводителем вина, игристого вина (шампанского), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сам факт, что у вас обнаружили коньяки и шампаские еще не основание для того, чтобы привлечь к ответственности. Будет суд — защищайтесь!

Сотрудники ОБЭП по постановлению следователя произвели выимку документов, документы являются личными делами, дел порядка 100, все содержат персональные данные и опечатаны, причем в постановлении не указано, какое отношение 100 человек имеют к этому делу, т.к. в деле речь идет только о 7 из них. Законно ли это? Как быстро они должны их вернуть, т.к. эти документы единственные в оригинале?

Должно быть решение о приобщении в качестве вещественных доказательств. Судьба вещдоков решается судом с приговором. Остальное возвращается сразу по запросу.

Является ли аксенов владимир дмитриевич действующим сотрудником обэп по ювао г.москвы.

Вам лучше самолично связаться с УВД по ЮВАО г. Москвы (инспекция по личному составу УВД по ЮВАО (495) 919-33-22, отдел кадров УВД по ЮВАО (495) 709-18-10; (495) 709-14-03; (495) 709-16-06) и уточнить этот вопрос — числится ли такой сотрудник в данном отделе.

Мне звонили из ОБЭП и просили прийти, на меня МФК СМАРТМАНИ подали по поводу не оплату микро займа, что я не плачу им, что мне делать и как себя вести в ОБЭП?

ОБЭП, действуя в рамках закона, обязан провести проверку по обстоятельствам, указанным в заявлении. Дело прекратят, потому как ваши отношения с МКО это гражданско-правовые отношения. Уголовная ответственность за невозврат кредита предусмотрена Уголовным кодексом РФ, но там суммы должны быть несоизмеримо больше, чем те, которые выдают микро-финансовые организации. Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) под крупным размером крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — девять миллионов рублей. С уважением, Д.

По заявлению некой дамы, общественную организацию проверял ОБЭП. Результат проверки дама получила, а организации отказали. Помогите пожалуйста составить заявление в ОБЭП, чтобы получить копию результатов проверки.

Здравствуйте. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации. Вам письменно отказали?

Имеет ли право обэп изымать печати и документацию по фирмам не указанным в постановлении?

Уважаемая Ксения! Об изъятии документов (копий) составляется акт. Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков. Все изымаемые документы (копии) предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте. Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте. Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации. Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку. Не бойтесь писать заявления и жалобы на сотрудников полиции когда вы правы, так как таким образом вы защитите себя от произвола. Более того, есть соответсвующие надзорные структуры — следственный комитет, прокуратура, которые и занимаются фактами нарушения закона со стороны сотрудников полиции. ​Еще раз напоминаю, что только адвокаты не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без его согласия. Если вы хотите пройти неприятный процесс проверки ОБЭП (ЭБ и ПК) МВД с минимальными материальными и психологическими затратами, стоит воспользоваться услугами адвоката для защиты своих интересов. Если возбуждено уголовное дело, любое мероприятие (включая изъятие документов) проводится по правилам Уголовно-процессуального кодекса. Однако органы, которые перечислены в ст. 13, имеют право осуществлять изъятие документов без возбуждения уголовного дела согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 12.08 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

На меня заведено уг.дело по статья 159. часть 3, сходила на допрос в обэп и следователю. Я в браке. Сейчас вызывают мужа на допрос. Вопрос: для чего его вызывают он вообще не в курсе всего? Может ли он отказаться от допроса? И может ли вообще не ходить?

В полицию мужу необходимо подойти, если вызывают официально. Муж может отказаться от дачи показаний согласно ст. 51 Конституции РФ (в отношении себя и близких родственников, коим является жена). Вам на допросы в ОБЭП и к следователю лучше самостоятельно не ходить, должно быть обязательное присутствие адвоката.

Присвоение и растрата.

Добрый день.
Заведено дело по статья 160 часть 2 УК РФ.
ОБЭП сделали контрольную закупку на сумму до 2500 т. р,есть аудио и видео.
В итоге, директор магазина пойдёт на примирение только после проведения ревизии (сумма минуса составляет около 300 т.р.).

Вопрос: если дойдёт дело до суда, какой будет вариант не получить реальный срок заключения)? По статья 160 часть 2 до 5 лет лишения свободы. Ранее судим и судимость не закрыта.
Сотрудники уверяют, что по экономическим преступлениям если сажают, то по 3-4 части.
Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.

Здравствуйте, Вадим. Если Вы уже были судимы, то должны понимать, что верить кому-то, а уж, тем более «сотрудникам», по поводу вариантов прогнозирования наказания — дело не только бесполезное, но и вредное. Такие дела прекращать надо до суда, не пускать в суд любыми путями, опытный адвокат Вам в помощь.

Вам необходимо лично обратиться за консультацией к адвокату. Зависит, в числе прочего, от того, по какой статье предыдущая судимость, отбывался ли по ней срок реально, наличия смягчающих обстоятельств. Если необходима помощь адвоката в г. Архангельске-пишите в личные сообщения.

В первую очередь, Вы должны прекрасно понимать, что судья — это тоже человек, и какой вид наказания будет им назначен из возможных по санкциям данной статьи зависит вплоть до того, «с какой ноги данный человек встал с утра»! В Вашем случае, доверять сотрудникам правоохранительных органов очень опрометчиво, так как, все обещания, уговоры и так далее, в том числе речи, которые были произнесены в Вашем случае, чтоб Вас успокоить, направлены исключительно на то, чтобы как можно скорее и менее проблемней, уголовное дело было направлено в суд!

У следователя находится дело по статья 159. часть 3 на меня (передал обэп), следователь еще не вызывал на допрос только обэп (я вину признала раскаялась имею двоих детей 6 и 8 лет),
Вопрос 1-что будет написано в справки о судимости на данный момент?
Вопрос 2-если я сейчас устроюсь на работу и умолчу о факте что на меня заводят дело? И не скажу следователю что устроилась на работу. УЗНАЕТ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ о данном факте?

Шила в мешке не утаишь. А положительная характеристика с места работы поможет избежать реального наказания. Кроме того, есть ещё бытовая характеристика от участкового, который напишет: нигде не работает, ведёт антиобщественный образ жизни.

Мне нужно написать заявление а ОБЭП по поводу проверки и привлечение к уголовном ответственности дзо.

Добрый день! Обратитесь в отдел полиции по месту нахождения лица, в отношении которого Вы хотите написать заявление (или по месту совершения в отношении Вас противоправных действий). В отделе полиции примут заявление.

Здравствуйте. Вы можете обратится в ближайший отдел полиции и написать заявление. Ваше заявление бкюудет направлено в отдел ОБЭП по месту совершения преступления..

Вы можете написать заявление в РОВД в произвольной форме. Вам сразу выдадут талон-уведомление. Проведут проверку в порядке ст.141,144 УПК РФ.

Как составить грамотно, заявление в ОБЭП, по факту хищения заработной платы?

Доброго времени суток! Вам не нужно сейчас составлять никакого заявления вам достаточно обратиться в Дежурную часть того отдела полиции на территории которого это произошло у них есть там бланки в дежурной части принятия от вас заявление потому что вас будут предупреждать об уголовной ответственности по статье 306 Уголовного Кодекса за заведомо ложный донос А в своём объяснение вы всё уже можете пояснить.

Может ли банк написать в ОБЭП по факту мошенничества в случае неуплаты кредитов банку по истечению 3 лет?

Доброго времени суток Возбудить уголовное дело за неуплату кредита можно только в том случае, если вы изначально сообщили о себе недостоверные сведения и Злостно уклоняетесь от уплаты Удачи Вам. Анна Титова.

Здравствуйте. Написать то конечно может, только состава преступления в данном случае нет, это гражданские правоотношения и банк может их решать только в судебном порядке.

Здравствуйте! На Ваш вопрос можно ответить утвердительно, так как написать можно что угодно и куда угодно. Но последствий в данном случае не будет, так как это гражданские правоотношения и уголовной ответственности здесь не усматривается.

Здравствуйте! Я бы вам с этим вопросом посоветовал очно обратиться к юристу нужно знать суть дела и видеть имеющиеся у вас по делу документы. Не думаю что возможно будет возбудить уголовное дело.

Меня задержал ОБЭП по статья 328 часть 1 ук рф продажа алкоголя (контрафакт). Назначила экспертизу. Имеет ли право без результатов экспертизы ОБэсПРИАЗ составить протокол по ст. 14.17 ук рф? И может ли судья ограничиться этим? И что надо говорить в последнем слове, чтобы разжалобить судью?

Вам ещё раз поясняет что статья 328 Уголовного кодекса России не имеет абсолютно никакого отношения к продаже алкогольной продукции УК РФ Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

Доброго вам времени суток. А зачем здесь экспертиза если вас поймали за продажей незаконной физическим лицам алкоголя? Экспертиза здесь не требуется. Удачи вам и всего наилучшего.